一份合作协议牵出非法集资案:52名老人被骗123万元,被查后策划假退款
时间：2022-10-01 11:18 来源： 作者：小通 人浏览
以旅游开发投资为名，通过发放宣传单、门店讲课等方式向社会公众吸收资金。为了取得投资者信任，还组织部分人员实地考察，并鼓吹没有投资风险，许诺给予投资者2%的月利息……在4个月左右的时间内，该团伙先后在四川资阳雁江区非法吸收公众存款123万余元，52名受害人都是老年人。
6月6日，从雁江警方获悉，目前，犯罪嫌疑人王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被检察机关提起公诉。
2021年5月28日，雁江警方联合相关部门对涉案公司进行检查。
线索
一份月息2%的合作协议
2021年5月，资阳雁江区居民朱旧文（化名），来到当地公安局反映，有家公司在雁江找市民投资，每个月都能得到分红。
当时第一感觉在想，会不会是非法集资。凭借办案经验，资阳市公安局雁江区分局经济犯罪侦查大队副大队长莫若感觉，此事有蹊跷。而朱旧文带来的一份合作协议书，更佐证了这个想法。
协议书的甲方名，为四川亿地隆农业科技公司（下称亿地隆公司），总部位于成都成华区，其宣称合法拥有某农业园区的生态小木屋项目（下称木屋项目）的建设、经营以及所有权，为扩大其经营规模，有意寻求联合经营者。朱旧文经仔细考察后，被鼓动投资该项目，并与公司签署了投资协议。
联合经营内容中明确，亿地隆公司负责木屋项目的修建和管理经营，朱旧文以单套生态小木屋为单位进行投资，并依约收取分红。
当时他投了一万元，月息是2%。莫若介绍说，月息2%相当于一万元每月可以得200元分红，不管公司是否亏盈，投资人都能领取固定收益，一家农业公司用这种经营模式，当时我们就初步判定这家公司涉嫌非法集资。
当天，雁江区分局经济犯罪侦查大队会同派出所民警，来到亿地隆资阳分公司，其位于城区南门菜市场附近。
公司正在经营，但只有几名工作人员在场，办公地点面积很大，有7、8个房间，还有专门附带讲解幕布的会议室，通过地面散落的纸张笔记，看起来就像刚举办过一场讲座。莫若回忆，当时，门店经理王某反馈，资阳分公司于2021年1月开始营业，是专门卖农副产品的，同时，还会组织当地市民旅游养老，公司还在四川有多个旅游基地。现场，也确实有一个农副产品陈列室，摆放有鸡蛋、面粉、面条、米、油等。
然而，当警方询问王某是否在经营投资分红项目时，对方矢口否认。
警方对涉案公司负责人进行询问。
关键
受害人信息被删警方在回收站找回
非法集资能否达到立案标准，主要看集资规模和投资性质、人数。第一次上门了解情况没能获得有效信息，警方只能暂时返回，离开之前在该公司张贴了打击非法集资的宣传单。
随后，雁江警方会同当地处非办、市场监管、民政、文广旅等部门，准备做一次联合执法行动。在几个部门形成一致意见后，联合执法行动于2021年5月28日举行。
因为有了上次的经历，这个公司当时已经很警惕了，所有东西都收得异常干净。莫若说，警方最终在该公司财务人员的一台电脑里发现端倪，回收站里有一份被删除的表格文件，文件名就叫‘资阳客户分红登记表’。
随后，警方将表格文件恢复，里面的内容，详细记录了某人某年某月投了多少钱，还有身份证号码、联系电话等。
据警方统计，此案受害人52人，涉嫌金额1239250元。我们一一给他们打电话告知情况，好多人还不相信。莫若表示，受害人全部为老人，该公司利用老人识别能力低，并许以分红为诱饵，老人很容易就被鼓吹受骗。
警方对涉案公司电脑进行检查。
侦查
公司假退款捞人嫌疑人已被提起公诉
警方调查发现，从2021年1月至5月，亿地隆资阳分公司通过组织人员发放传单、举办讲座等形式，宣传其投资项目的发展前景，到组织参会人员到酒店用餐，现场不仅有表演，还有抽奖等活动。
抽奖有几百上千元不等的抵用券，交投资款时，可直接当现金使用。莫若还提到，该公司还组织意向投资人到旅游基地游玩，吃喝玩乐的同时又开讲座，进一步洗脑灌输，多方面让投资人认为这个公司有发展前景，可以放心。
涉案公司通过组织讲课宣传，引导到场老年人投资。
然而，在投资人交了投资款后，这些钱并没有拿去投资所谓的木屋项目。其中，投资金额的30%至40%，用于公司销售团队提成。股东雷某拿每月营业额的12%，15%用于公司分红开支、运营开支，剩下的才是拿去投资经营。
联合行动结束当天，雁江区分局经济犯罪侦查大队对此事立案调查，并责令王某立即通知总部公司把涉及钱款全部清退。
大概两天后，亿地隆公司总部就来人了，还拿了一些银行转款凭证。经清点，当时共退款30多万，警方要求该公司必须要一个月内全部退完。
同年6月底，亿地隆公司总部负责人刘某拿着一堆收据来到雁江分局，声称除两名在外地的老人未清退外，其余所有集资款全部退完。
我们又一一打电话通知投资人当面核实，都说钱确实退了，当时还很高兴。然而，让莫若没想到的是，这些收据的背后，是该公司再次对投资人进行洗脑，策划假退款，想把门店经理王某捞出来后，继续参与公司投资分红。
目前，王某与雷某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被检察机关提起公诉。
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