高价出售藏品?小投入大回报?北京发布养老诈骗典型案例

北京市高级人民法院发布5件养老诈骗犯罪典型案例。

案例一：黄某某等人诈骗案

使用电信诈骗手段实施养老诈骗犯罪

基本案情

被告人黄某某，男，汉族，1992年8月5日出生。其他被告人身份情况，略。

2019年至2021年1月间，被告人黄某某先后成立甲、乙二公司，聘用被告人张某某等人，通过向不特定人群拨打电话等方式，以可代为高价出售藏品或低价购买藏品高价代为出售等为诱饵，相互配合，骗取被害人上架费、藏品收购费等共计人民币220余万元。

裁判结果

本案由北京市大兴区人民法院一审，宣判后9名被告人均未提出上诉，公诉机关未提起抗诉，现判决已发生法律效力。

法院认为，被告人黄某某等9人以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。黄某某等3人诈骗数额特别巨大，郑某等4人诈骗数额巨大，李某等2人诈骗数额较大。据此，依法以诈骗罪判处黄某某有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元；对张某某等8人判处有期徒刑十一年至一年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金；责令被告人黄某某等人退赔违法所得，发还相应被害人。

案例二：高某某等人诈骗案

中级人民法院提级管辖审理养老诈骗案件

基本案情

被告人高某某，男，汉族，1989年2月27日出生。其他被告人身份情况，略。

2018年7月至2020年7月，被告人高某某伙同王某某、张某某等人在北京市东城区、朝阳区等地，以北京某拍卖公司等4家公司名义，给被害人拨打电话，虚构能够帮助被害人将收藏品高价拍卖等事实，邀约被害人前往公司，后以收取委托拍卖合同佣金、拍卖服务费、拍卖保证金等名义，骗取300余名被害人钱款共计人民币1400余万元。在本案审理阶段，高某某等5名被告人的亲属主动代为退赔部分赃款，挽回了被害人部分经济损失。

裁判结果

本案由北京市第二中级人民法院一审，宣判后9名被告人均未提出上诉，公诉机关未提起抗诉，现判决已发生法律效力。

法院认为，被告人高某某等9名被告人伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。高某某等6人诈骗数额特别巨大，张某某等3人诈骗数额巨大。据此，依法以诈骗罪判处高某某有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；对王某某等8人判处有期徒刑十二年至二年六个月不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金；责令各被告人依法退赔被害人损失。(其他判项略)

案例三：徐某某等人诈骗案

贯彻宽严相济刑事政策，依法惩处养老诈骗犯罪分子

基本案情

被告人徐某某，男，1988年11月6日出生。其他被告人身份情况，略。

2020年6月至2021年5月，被告人徐某某、白某某等人，以某商贸公司等名义，招募被告人常某等多名电话销售人员，并向他们提供客户信息及虚构产品疗效的话术单。电话销售人员与被害人联系时使用虚假姓名，谎称系某糖尿病研究院指导老师，按照话术单内容向被害人推销葛洪唐安等系列产品，谎称该产品具有治疗糖尿病的功效，骗取2100余名被害人钱款共计人民币330万余元。案发后，司法机关及时进行财产保全，并结合认罪认罚工作要求被告人积极退赃退赔，追回了被害人的全部经济损失。

裁判结果

本案由北京市丰台区人民法院一审，北京市第二中级人民法院二审裁定维持原判，现判决已发生法律效力。

法院认为，被告人徐某某等14人以非法占有为目的，利用电信技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中，徐某某、白某某等7人诈骗数额特别巨大，常某等7人诈骗数额巨大。综合考虑本案犯罪的事实、性质，各被告人在共同犯罪中地位作用以及认罪认罚、退赔违法所得等情节，依法判处徐某某有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元；判处白某某有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；对常某等12人判处有期徒刑四年六个月至一年六个月不等刑罚，并处罚金，对其中6名犯罪情节较轻、具有悔罪表现、积极退赔的从犯依法适用缓刑。

案例四：崔某、黄某某集资诈骗案

全力追赃挽损，维护老年人合法权益

基本案情

被告人崔某，女，汉族，1969年8月4日出生。被告人黄某某，男，汉族，1968年9月26日出生。

2018年6月至2019年2月间，被告人崔某伙同黄某某，虚构身份和爱心养老惠民工程项目，以小投入就能获得大回报为诱饵，非法组织孙某某等人在全国多地组建团队，通过微信群、口口相传等方式，向社会不特定人员公开宣传，谎称只要投资人民币1000元至2万元不等，待投资人数达到5万人，即可获得投资款100倍至500倍不等的返利。二人采取前述方法骗取3000余名集资参与人钱款共计人民币500余万元。崔某将所骗钱款用于购买理财产品及个人挥霍等。案发后，司法机关冻结、扣押了崔某名下的银行账户(内有存款数百万元)以及汽车、电脑等物品若干。

裁判结果

本案由北京市房山区人民法院一审，北京市第二中级人民法院二审裁定维持原判，现判决已发生法律效力。

法院认为，被告人崔某、黄某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法均应惩处。崔某、黄某某诈骗老年人钱款，对二人从重处罚。据此，依法以集资诈骗罪判处崔某有期徒刑八年，并处罚金人民币八十万元；判处黄某某有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元；责令崔某、黄某某退赔各集资参与人的经济损失；在案冻结的被告人崔某名下银行账户内的存款，发还集资参与人。(其他判项略)

案例五：迟某某等人诈骗案

积极延伸司法职能，参与社会综合治理

基本案情

被告人迟某某，男，汉族，1986年2月4日出生。其他被告人身份情况，略。

2019年4月至2020年7月，迟某某、边某某等10人在高某某等人的组织下，以某拍卖公司、某贸易公司等名义，谎称能够帮助老年人办理高价拍卖粮票、旧版人民币、字画等事项，通过打电话、发短信、发放传单等方式邀约对方到公司洽谈，利用假扮鉴定师、第三方买家，伪造汇款凭证等手段，营造出老年人持有的收藏品价值高昂并被多人求购的假象，后以拍卖收藏品需要缴纳佣金、保证金、服务费、关税、运输费等名义，让众多老年人上当受骗。迟某某等人在北京市东城区、朝阳区等地，骗取30余名被害人钱款共计人民币86万余元。

裁判结果

本案由北京市东城区人民法院一审，宣判后10名被告人均未提出上诉，公诉机关未提起抗诉，现判决已发生法律效力。

法院认为，被告人迟某某等人以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多名被害人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。其中迟某某等3人诈骗数额特别巨大，边某某等7人诈骗数额较大。迟某某等人设局诈骗老年人财物，依法从严惩处。据此，依法以诈骗罪对迟某某等10人判处有期徒刑二年三个月至十个月不等刑罚，并处罚金；责令各被告人退赔被害人经济损失；禁止迟某某等8人自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内、薛某等2人在缓刑考验期内从事老年人理财销售及相关活动。

针对涉案公司违规经营、不法存续等监管漏洞，法院向行政管理部门制发司法建议2份，提出完善常态化监管机制、建立从业黑名单等治理建议，该司法建议被相关单位采纳。同时，法院与检察机关、行政机关召开拍卖行业联合监管会商会，建立健全犯罪信息抄备、数据互通共享、线索双向移送等长效工作机制。